Justiça dos EUA intima ex-noiva de Daniel Vorcaro para depor sobre Banco Master

A Justiça dos Estados Unidos intimou Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, a prestar depoimento sob juramento e entregar documentos sobre suas ligações financeiras com ele. A determinação, vinda do Tribunal de Falências do Sul da Flórida, atende a um pedido da EFB Regimes Especiais, liquidante do banco, que busca rastrear ativos e identificar se recursos desviados da instituição foram direcionados a Graeff ou a empresas ligadas a ela.

O depoimento foi marcado para 8 de dezembro. A investigação busca esclarecer se Martha Graeff ou sua empresa, a Graeff Holdings, LLC, prestaram serviços às entidades do Banco Master ou participaram de transações envolvendo bens de luxo associados ao esquema de desvio de recursos. O liquidante também quer mapear quaisquer bens tangíveis, como imóveis, obras de arte, joias e itens de decoração, que ela possua, tenha possuído ou negociado em associação com Vorcaro ou o banco.

Conversas indicaram transferência de recursos

Conversas entre Daniel Vorcaro e Martha Graeff, reveladas anteriormente na CPI do INSS, indicaram a transferência de quantias significativas para a ex-namorada. Entre os valores mencionados, estão US$ 10 milhões destinados à empresa Happy Aging, de Martha, que atua no mercado de produtos para "envelhecimento saudável".

Além disso, foram identificados pedidos de documentos relacionados à criação de um trust, do qual Martha seria sócia, que abrigaria uma mansão avaliada em US$ 86,5 milhões em Bay Point, Miami. Relatos também apontam que Graeff teria recebido presentes de alto valor, como joias, relógios, bolsas, roupas de grife e o aluguel de um apartamento no complexo hoteleiro Four Seasons, além de ter tido carros de luxo à sua disposição.

Martha Graeff se defende de acusações

Procurada, a defesa de Martha Graeff declarou desconhecer a decisão da Justiça norte-americana e afirmou que ela está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, onde acumula mais de 700 mil seguidores, Martha declarou ter sido "arrastada para um lamaçal" ao qual não pertencia e que se considera vítima de linchamento virtual.

Apesar de sua defesa, a intimação judicial visa detalhar a natureza das transações e a possível participação de Martha Graeff e sua empresa Graeff Holdings, LLC na movimentação de recursos e bens que teriam sido desviados do Banco Master. A investigação busca, em última instância, recuperar ativos e responsabilizar os envolvidos no esquema.