PF pede mais 60 dias para investigar fraude no Banco Master e indicia 15 pessoas

A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação por mais 60 dias do prazo para concluir a investigação sobre suspeitas de fraude financeira envolvendo o Banco Master. O pedido foi apresentado em um relatório parcial que também formalizou o indiciamento de 15 pessoas, incluindo o fundador do banco, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), Paulo Henrique Costa. A investigação, que tramita no STF sob o Inquérito 5.026, apura esquemas relacionados à tentativa de venda do Master para o BRB.

A PF argumenta que a prorrogação é “imprescindível” para a conclusão de exames periciais e diligências complementares, dada a complexidade do caso, que envolve um grande volume de documentos, uma rede extensa de agentes e movimentações financeiras. Os delegados afirmam que o relatório parcial, que indiciou 15 pessoas, abrange as linhas investigativas com suporte probatório consolidado, mas que a extensão do prazo permitirá aprofundar a apuração de “hipóteses remanescentes”.

O que aponta a investigação

Segundo a Polícia Federal, os elementos reunidos indicam a existência de um esquema de operações financeiras com carteiras de crédito de origem questionada, produção posterior de documentos e suposta ocultação de titularidade e movimentação de recursos. A investigação aponta para a participação de integrantes das estruturas executivas, financeiras, jurídicas e operacionais dos bancos e de empresas relacionadas aos negócios. Daniel Vorcaro foi indiciado por suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira, crimes relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro. O indiciamento, no entanto, não representa uma condenação criminal, mas sim a atribuição pela autoridade policial da provável autoria de uma infração penal.

Os 15 indiciados

A lista de indiciados inclui nomes ligados ao Banco Master e ao BRB, divididos em núcleos funcionais. Além de Daniel Vorcaro (ex-controlador do Master) e Paulo Henrique Costa (ex-presidente do BRB), foram indiciados:

• Augusto Ferreira Lima – ex-sócio do Banco Master
• Angelo Antônio Ribeiro da Silva – executivo do Banco Master
• Luiz Antonio Bull – executivo do Banco Master
• Alberto Félix de Oliveira Neto – responsável pela área de tesouraria do Master
• Allan da Silva Machado – ligado à estrutura operacional das carteiras de crédito
• Henrique Souza e Silva Peretto – ligado à empresa Tirreno
• André Felipe de Oliveira Seixas Maia – ligado à Tirreno
• Daniel Lopes Monteiro – advogado
• Dario Oswaldo Garcia Junior – ex-diretor financeiro do BRB
• Luana de Andrade Ribeiro – dirigente do BRB
• Cristiane Maria Lima Bukowitz – dirigente do BRB
• Diogo Ilário de Araújo Oliveira – dirigente do BRB
• José Maria Correa Dias Junior – dirigente do BRB

Reação da defesa

A defesa de Daniel Vorcaro classificou o pedido de prorrogação e o indiciamento como “açodada e afoita”. Em nota, os advogados argumentaram que a investigação ainda não foi concluída, com perícias em andamento, materiais apreendidos sem análise e depoimentos pendentes. A defesa contesta a acusação de fraude e prejuízo ao BRB, afirmando que o negócio envolvendo as carteiras da Tirreno não foi concluído e que a troca por outros ativos gerou resultados positivos para o banco. Também contestam a acusação de lavagem de dinheiro, alegando que a análise dos fluxos financeiros ainda está pendente e que as operações foram baseadas em decisões técnicas e colegiadas.