Operação 'Crédito Oculto' desmantela esquema bilionário de lavagem de dinheiro no mercado financeiro
Destaques
- •Receita Federal identifica R$ 11,6 bilhões em movimentações atípicas.
- •Grupo empresarial e gestora Entre são os principais alvos.
- •Esquema utilizava fundos de investimento para ocultar compra de distribuidora de combustíveis por organização criminosa.
A Receita Federal botou pra correr quem achava que o sistema financeiro era terra sem lei. Na operação 'Crédito Oculto', a terceira fase da 'Carbono Oculto', foram identificadas R$ 11,6 bilhões em movimentações suspeitas.
O alvo principal? O grupo empresarial e a gestora Entre, que teriam usado fundos de investimento como FIPs e multimercado para disfarçar a compra de uma distribuidora de combustíveis por uma usina de etanol ligada ao crime organizado.
A estrutura recebia grana de várias fontes, incluindo dinheiro do crime, comércio ilegal de combustíveis e até de usinas, usado para financiar operações, ocultar bens e lavar dinheiro.
A Justiça já determinou o encerramento das operações da distribuidora.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ressaltou que o Fisco está de olho e implementando IA para pegar essas anomalias, mostrando que o jogo tá virando pra quem tenta burlar o sistema. 💰
