Ex-banqueiro Daniel Vorcaro é indiciado por fraudes em operações com o BRB

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes em operações entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB). Vorcaro, que prestou depoimento à PF em 15 de outubro, negou ter cometido fraudes bancárias e pediu o arquivamento do processo, alegando que não há provas contra ele e que está preso injustamente. Ao todo, Vorcaro e mais 14 investigados foram indiciados.

Indiciamento e Acusações da PF

De acordo com o relatório de indiciamento da PF, Daniel Vorcaro teve participação pessoal, reiterada e diretiva nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que causaram prejuízos ao BRB. A PF o aponta como o principal beneficiário econômico das operações e o centro decisório da estrutura examinada. Os indiciados são acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Os investigadores estimam que o prejuízo apurado seja de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte dessas perdas teria sido provocada por carteiras de créditos inexistentes, em nome da empresa Tirreno, que a PF considera de fachada. A investigação apura a emissão de títulos de crédito falsos e suspeitas de gestão fraudulenta e temerária.

Defesa de Vorcaro e Perícia no Celular

A defesa de Daniel Vorcaro declarou que as operações do BRB com a Tirreno não causaram prejuízo ao banco público, pois as carteiras foram substituídas por outros ativos que geraram resultados positivos. Os advogados argumentam que a PF se limita a repetir a mesma narrativa sem avançar nas investigações e que nenhuma perícia oficial apurou qualquer prejuízo. Eles também apresentaram um laudo pericial que identificou a criação e modificação de centenas de arquivos no celular de Vorcaro após sua apreensão pela PF, mas o laudo não conclui quem fez as alterações nem se houve adulteração deliberada, levantando dúvidas sobre a integridade da prova central da operação.

Com base na perícia, a defesa pediu ao STF acesso aos dados brutos da extração, registros de coleta e documentação completa da cadeia de custódia, além de solicitar a troca da prisão preventiva por medidas cautelares.

Outros Depoimentos e Núcleos de Investigação

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirmou em depoimento que o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, concordou que ele aceitasse o convite de Daniel Vorcaro para assumir a presidência de uma holding após a venda do Banco Master. Costa também declarou que as operações com o Banco Master foram acertadas em uma reunião entre Vorcaro e Ibaneis Rocha. Ele negou ter negociado seis apartamentos com Vorcaro avaliados em R$ 140 milhões para facilitar os negócios.

O ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, declarou à PF que Daniel Vorcaro tinha pleno conhecimento das carteiras de consignados da instituição, em contraponto a declarações anteriores de Vorcaro. A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve dividir o inquérito em partes, com núcleos de investigação focados no BRB, em parlamentares com relação com Vorcaro, em executores de intimidação e em hackers.