Bank of America é multado em US$ 1,2 bilhão por lavagem de dinheiro
Destaques
- •O Bank of America foi multado em US$ 1,2 bilhão pelo Tesouro dos EUA por violações de leis contra lavagem de dinheiro e sanções.
- •A multa inclui US$ 750 milhões para o Escritório do Controlador da Moeda, a maior já imposta por essa agência.
- •O banco admitiu ter violado deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário de 1970.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou uma multa de US$ 1,2 bilhão ao Bank of America. A penalidade se deve a supostas violações das leis contra lavagem de dinheiro e sanções, expondo o sistema financeiro a riscos significativos.
A multa inclui um montante de US$ 750 milhões destinado ao Escritório do Controlador da Moeda, configurando a maior penalidade já imposta por essa agência reguladora bancária federal. O banco admitiu ter violado deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário de 1970.
Esta é a terceira maior multa aplicada pelo Tesouro, ficando atrás de acordos com a Binance e o TD Bank. O Bank of America afirmou ter investido bilhões em tecnologia e milhares de funcionários para combater crimes financeiros, buscando resolver as questões levantadas pelos órgãos reguladores.
