PF desarticula pirâmides financeiras com criptomoedas e bloqueia R$ 100 milhões

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (22), a Operação São Silvestre para desarticular grupos criminosos suspeitos de promover esquemas fraudulentos de investimentos, que podem caracterizar pirâmide financeira em plataformas digitais. As operações envolviam criptomoedas e negociações automatizadas.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, com ordens expedidas pela Justiça catarinense.

Como funcionavam as fraudes

Segundo a Polícia Federal, os esquemas captavam investidores em diversos estados brasileiros e também no exterior, atuando entre os anos de 2018 e 2020. É estimado que mais de 10 mil pessoas tenham sido vítimas das fraudes praticadas pelos grupos investigados.

As plataformas fraudulentas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado. As rentabilidades anunciadas variavam entre 2% e 3% ao dia ou entre 10% e 70% ao mês, valores considerados irreais para operações financeiras legítimas.

Crimes investigados e próximos passos

Os investigados foram indiciados por crimes como associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, além de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais. A operação visa desmantelar a estrutura dessas organizações criminosas.

A Polícia Federal continua as investigações para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados. A Justiça catarinense é responsável por conduzir o processo judicial contra os acusados.