Empresa ligada a investigado transferiu R$ 17,7 mi para influenciadora Virginia Fonseca
Destaques
- •Pagamentos suspeitos de R$ 17,7 milhões foram feitos por empresa ligada a Willer Tomaz, investigado por lavagem de dinheiro, para a Talismã Digital, de Virginia Fonseca.
- •O Banco Santander comunicou as operações ao Coaf por serem atípicas, já que a empresa remetente ultrapassou o limite do Simples Nacional.
- •A investigação apura a possível ligação entre Tomaz, plataformas de apostas como a Blaze e a origem dos recursos transferidos.
A empresa AMP Pay Marketing e Negócios, associada ao advogado Willer Tomaz, investigado pela Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro em plataformas de apostas, realizou transferências de R$ 17,7 milhões para a Talismã Digital, empresa da influenciadora Virginia Fonseca. Os repasses ocorreram entre março e setembro de 2024, via Pix, e chamaram a atenção do Banco Santander, que comunicou as operações ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).
As transações levantaram suspeitas porque a AMP Pay, registrada em Itajaí (SC) com capital social de R$ 50 mil, estava enquadrada no Simples Nacional, regime tributário para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Os valores transferidos superaram significativamente esse limite, motivando a comunicação ao Coaf, embora não comprovem irregularidade isoladamente.
Ligação de Willer Tomaz com a AMP Pay
A Polícia Federal encontrou um e-mail onde Willer Tomaz se apresentava como sócio ou acionista da AMP Pay ao Magnum Bank. Essa informação integra a investigação sobre o uso de empresas para movimentar recursos de origem suspeita. Para os investigadores, a AMP Pay pode ter funcionado como uma empresa de fachada na primeira etapa de circulação de dinheiro.
O proprietário registrado da AMP Pay, Guilherme Maciel, negou conhecer Willer Tomaz e afirmou que a empresa atuou regularmente como intermediadora de pagamentos, mas não esclareceu os serviços que justificaram os repasses à empresa de Virginia.
Investigação sobre plataformas de apostas
A investigação também apura possíveis conexões entre Willer Tomaz e a plataforma de apostas Blaze, com a suspeita de que tais empresas foram usadas para dificultar o rastreamento de recursos. Dados do Ministério da Fazenda indicam que Tomaz movimentou cerca de R$ 5 bilhões em apostas em 2025, sendo o maior apostador identificado no país naquele ano. Esse montante inclui recursos reapostados.
A PF identificou que Tomaz utilizou uma conta na fintech A55 para enviar recursos à Blaze, em movimentações consideradas atípicas. Além disso, a Foggo Entertainment, operadora da Blaze, utilizou um endereço previamente registrado por empresas ligadas a Tomaz, embora isso não comprove controle oculto do advogado sobre a casa de apostas.
Posicionamento de Virginia Fonseca
A assessoria de Virginia Fonseca informou que os valores foram recebidos por campanhas publicitárias regularmente contratadas, mas não detalhou os serviços prestados. A influenciadora declarou não conhecer Willer Tomaz e nunca ter negociado com ele.
Willer Tomaz, procurado pela reportagem, não respondeu. Em manifestações anteriores sobre suas apostas, ele afirmou que os recursos movimentados tinham origem lícita.
