Stellantis na mira: Multa bilionária por falha em combate à lavagem de dinheiro
Destaques
- •Stellantis é a mais nova montadora a ser multada pelo Coaf.
- •Outras gigantes como Toyota, Honda e Mercedes-Benz já receberam sanções.
- •O descumprimento das regras de prevenção à lavagem de dinheiro é o ponto central.
A Stellantis Automóveis Brasil, conhecida no passado como Fiat, está tendo um dia daqueles: o Coaf aplicou uma multa de R$ 7,4 milhões por falhar nas regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
E não pense que a Stellantis está sozinha nessa. A Toyota já levou uma multa de mais de R$ 5 milhões, a Honda de R$ 377 mil, e a Mercedes-Benz de quase R$ 14 milhões. O motivo é o mesmo para todas: não seguir a legislação que combate transações suspeitas.
A legislação exige que empresas que vendem bens de alto valor, como carros, comuniquem operações em dinheiro vivo acima de R$ 30 mil e transações que pareçam fora do perfil do cliente. O Coaf usa essas informações para análise de inteligência financeira.
Basicamente, o Coaf está apertando o cerco sobre setores que lidam com muito dinheiro vivo e bens de luxo. As multas totais aplicadas pelo órgão já ultrapassaram R$ 26 milhões este ano. 💰
