Receita Federal turbina combate à lavagem de dinheiro com IA

A Receita Federal está pronta para dar um upgrade pesado no combate ao crime financeiro. A ideia é transformar a Operação Carbono Oculto em uma ação contínua, turbinada com inteligência artificial.

Um sistema de IA foi desenvolvido para ficar de olho nos fundos de investimento e setores que são porta de entrada para o crime organizado, como postos de combustível. O objetivo é identificar movimentações suspeitas e otimizar as ações de fiscalização.

A expectativa é que essa nova tecnologia permita uma grande ofensiva contra esquemas de lavagem de dinheiro a cada dois meses.

Essa iniciativa surge após o sucesso da Operação Carbono Oculto original, que revelou como criminosos usavam postos e fundos de investimento para lavar dinheiro. Como um marco desse primeiro ano, a Receita já cancelou cerca de mil CNPJs de contas comprometidas.

O governo também está de olho na regulação do sistema financeiro, impulsionado por casos como o do Banco Master e da gestora REAG, buscando mais segurança e menos distorções. Além disso, há planos para reformar as leis de recuperação judicial e falências, com o intuito de diminuir custos e riscos para credores. 💰