Operação Compliance Zero: Onde foi parar o dinheiro do Master?
Destaques
- •Investigação da PF apura esquema bilionário envolvendo Banco Master e BRB.
- •Delações premiadas de donos e operadores podem expor políticos e autoridades.
- •Foco em identificar o principal beneficiário da lavagem de dinheiro e propinas.
A Operação Compliance Zero da Polícia Federal está em ebulição e acredita que o organograma da organização criminosa que operava o esquema entre o Banco Master e o BRB ainda não está completo.
A investigação apura a venda de títulos “podres” do Master ao BRB, um esquema que visava lucrar com transações fraudulentas e garantir uma vida de luxo aos envolvidos. A jogada final seria a aquisição do Master pelo BRB, que foi vetada pelo Banco Central pouco antes da liquidação do Master.
E agora, a expectativa é por delações premiadas.
As delações de Daniel Vorcaro, dono do Master, e do advogado Daniel Lopes Monteiro, operador financeiro, são cruciais. Espera-se que ambos apontem o envolvimento de políticos e agentes públicos, com possíveis repercussões em campanhas eleitorais. O ex-governador do DF, Ibaneis Rocha, já foi citado por Vorcaro, mas nega qualquer participação em atividades ilegais. A PF busca provas concretas para desvendar o papel de cada um no esquema, incluindo o uso de contratos publicitários de fachada para lavagem de dinheiro e propina. 💰
