CPI pede sigilo de empresa ligada a irmãos de Dias Toffoli no caso Banco Master
Destaques
- •CPI do Crime Organizado solicita quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico da Maridt Participações.
- •A empresa tem como sócios os irmãos do ministro do STF, José Antonio Dias Toffoli.
- •Investigação foca no caso Banco Master, que apura esquema bilionário de fraudes financeiras.
A CPI do Crime Organizado deu um passo importante e enviou ao Banco Central um pedido para quebrar o sigilo da Maridt Participações. A jogada visa aprofundar as investigações sobre o caso Banco Master, que desvendou um esquema bilionário de fraudes financeiras.
O ponto que chama a atenção é que a empresa tem como sócios os irmãos do ministro do STF, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli. A CPI quer acesso a todas as informações bancárias, fiscais e telefônicas da Maridt para entender possíveis conexões com o esquema.
A solicitação, aprovada pelo senador Alessandro Vieira, autoriza a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa. A comissão também pediu informações ao Coaf, visando a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira.
A justificativa é clara: desmantelar uma rede de influência e lavagem de dinheiro ligada ao Banco Master e a agentes públicos. A análise das atividades da Maridt pode revelar uma estrutura de fachada usada para ocultar beneficiários de transações financeiras vultosas.
O caso já envolveu o ministro Dias Toffoli em sua relatoria no STF, com críticas relacionadas a um resort onde seus irmãos foram acionistas. A Maridt, por sua vez, já declarou que encerrou sua participação no empreendimento em 2021 e 2025, com todas as informações devidamente declaradas à Receita Federal. 📉
