BMP Money Plus na mira da PF por suspeita de lavagem de dinheiro
Destaques
- •PF deflagra operação contra BMP Money Plus em SP.
- •Suspeita de facilitar lavagem de dinheiro e operar com 'clientes fantasmas'.
- •Instituição financeira deixava de informar clientes ao Banco Central e Coaf.
A Polícia Federal amanheceu em São Paulo com a Operação Cliente Fantasma, mirando a instituição financeira BMP Money Plus. A suspeita é que a empresa tenha facilitado a lavagem de dinheiro, inclusive de organizações criminosas.
O ponto central da investigação é que a BMP deixava de informar a identificação de seus clientes ao Banco Central e não fazia as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Coaf. Isso criava um véu de invisibilidade para movimentações bilionárias e ilícitas.
Em nota, a BMP afirma que está colaborando com as autoridades e que segue operando normalmente. A PF, no entanto, continua apurando todos os envolvidos e o volume total das fraudes.
A operação é um alerta para o sistema financeiro sobre a importância da conformidade e transparência. 📉
